СаратовСегодня

 
12:49, 19 июня 2023

Трех саратовцев осудили за незаконную банковскую деятельность

Прокуратура Фрунзенского района г. Саратова поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении трех местных жителей, в возрасте 42, 44 и 50 лет. Они признаны виновными по пп. «а», «б» ч.2 ст. 172 УК РФ (осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии).

Установлено, что раннее знакомые друг другу подсудимые не позднее 01.01.2020, находясь на территории г. Саратова, осуществили планирование своей совместной преступной деятельности, направленной на совершение незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере, разработали механизм и способы осуществления незаконной банковской деятельности, распределили между собой преступные роли и функции, наметили пути реализации преступного плана.

Согласно разработанному плану, участники организованной группы создавали подконтрольные юридические лица, а также обеспечивали регистрацию в качестве индивидуальных предпринимателей физических лиц без цели осуществлять реальную предпринимательскую деятельность, оформленные преимущественно на подставных лиц, имеющие номинальных руководителей, открывали от имени указанных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей расчетные счета в банках г. Саратова.

На протяжении с 2020 г. по 2022 г. после поступления денежных средств от клиентов на расчетные счета подконтрольных участникам организованной группы организаций, действуя без регистрации в качестве кредитной организации и без соответствующей лицензии, незаконно получили преступный доход от незаконной банковской деятельности в сумме свыше 10 млн рублей, что является особо крупным размером.

Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, назначил виновным наказание в виде принудительных работ сроком от  1 года до 2-х лет с удержанием 10% из заработка в доход государства.

Интервью