СаратовСегодня

 
11:18, 22 февраля 2023

С членов ОПГ взыскали почти 75 млн рублей

Вопрос обращения в доход государства денежных средств, полученных преступным путем, находится на особом контроле в прокуратуре области.

Приговором Кировского районного суда г. Саратова от 08.02.2021 четыре гражданина признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

Установлено, что указанные лица без цели осуществлять законную предпринимательскую деятельность подыскивали либо создавали подконтрольные юридические лица, оформленные преимущественно на подставных лиц, имеющие номинальных руководителей, зарегистрированные и состоящие на налоговом учете на территории г. Саратова и г. Москвы, открывали от их имени по доверенности расчетные счета в банках по месту регистрации.

После чего участники организованной группы, действуя согласованно в рамках определенных им ролей, обеспечивали транзит и обналичивание безналичных денежных средств.

В результате указанной незаконной деятельности участники организованной преступной группы извлекли доход в общей сумме 74,8 млн рублей, которым они распорядились по собственному усмотрению.

В этой связи прокуратура Кировского района г. Саратова обратилась в суд с иском с требованием обратить в доход государства указанные денежные средства.

Суд исковые требования удовлетворил полностью.

Решение суда в законную силу не вступило.

Интервью