СаратовСегодня

 
11:18, 21 февраля 2023

Саратовчанка обвиняется в противоправном выводе более 20 млн рублей

Прокуратура Саратовской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 35-летней местной жительницы. Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица), ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).

По версии следствия, в период с 30 ноября 2021 г. по 14 февраля 2022 г. обвиняемая по договоренности с ранее незнакомым ей лицом при условии получения денежного вознаграждения решила фиктивно занять должность директора в коммерческой организации.

С этой целью женщина удостоверила свою подпись у нотариуса и предоставила в налоговый орган свой паспорт и иные документы, послужившие основанием для внесения изменений в единый государственный реестр юридических лиц.

При этом женщина осознавала, что, будучи номинальным руководителем, она от имени этой организации осуществлять предпринимательскую деятельность фактически не будет.

Кроме того, в тот же период обвиняемая, являясь фиктивным директором юридического лица, открыла в кредитно-финансовых учреждениях г. Саратов расчетные счета организации.

Получив электронные средства платежа (платежные карты, логин, пароль), позволяющие осуществлять операции с денежными средствами по указанным счетам, обвиняемая незаконно передала их другому лицу, что в последующем повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот на общую сумму более 20 млн рублей.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Ленинский районный суд г. Саратов для рассмотрения по существу.

Уголовное преследование лиц, непосредственно участвовавших в совершении незаконных финансовых операций, продолжается.

Интервью