СаратовСегодня

 
10:32, 17 января 2023

Группу «обнальщиков» из Саратова ждет суд

Прокуратура Саратовской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 9 местных жителей. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

По версии следствия, в период с января 2016 г. по сентябрь 2021 г. обвиняемые, действуя в составе организованной группы, без регистрации в качестве кредитной организации, используя расчетные счета, оформленные на подставных лиц и индивидуальных предпринимателей, оказывали клиентам – юридическим лицам услуги по транзиту денежных средств и их обналичиванию.

За совершение таких финансовых операций соучастники удерживали от этих сумм не менее 10 % в качестве вознаграждения.

В результате этих действий ими получен доход в размере более 17 млн рублей.

В ходе следствия наложен арест на имущество организатора группы на общую сумму порядка 3 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд г. Саратова для рассмотрения по существу.

Интервью