СаратовСегодня

 
09:46, 20 декабря 2022

Саратовская таможня выявила схему незаконных валютных операций

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Саратовской таможни выявили факты незаконного вывода денежных средств за рубеж.

Руководителем одной из компаний г. Саратова, совершены валютные операции по переводу денежных средств на общую сумму более 4,8 миллиона рублей. Деньги переводились в Китайскую народную республику, с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, содержащих недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода.  
По данным фактам Саратовской таможней возбуждено 3 уголовных дела по п. «в» ч. 2  ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием юридического лица, созданного для совершения одного или нескольких преступлений, связанных с проведением финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом в крупном размере).

Интервью