СаратовСегодня

 
13:39, 13 декабря 2022

Фиктивный руководитель организации обвиняетя в неправомерном обороте 5,9 млн руб

Прокуратура г. Саратова утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 47-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица), ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерные оборот средств платежей). 

По версии следствия, в апреле 2016 года обвиняемый по договоренности с ранее незнакомым ему лицом за денежное вознаграждение решил фиктивно занять должность директора коммерческой организации. С этой целью мужчина удостоверил свою подпись у нотариуса и предоставил в налоговый орган свой паспорт и иные документы, послужившие основанием для внесения изменений в единый государственный реестр юридических лиц.

При этом мужчина осознавал, что, будучи номинальным руководителем, он от имени этой организации осуществлять предпринимательскую деятельность фактически не будет.

Кроме того, злоумышленник в апреле 2016 года открыл счета в банке для дистанционного обслуживания фирмы, а в дальнейшем передал за денежное вознаграждение доступ к ним, что привело к противоправному выводу денежных средств в сумме более 5,9 млн рублей в неконтролируемый оборот.

После утверждения обвинительного заключения дело направлено в Фрунзенский районный суд г. Саратова для рассмотрения по существу.

Уголовное преследование лиц, непосредственно участвовавших в совершении незаконных финансовых операций, продолжается.

Интервью