СаратовСегодня

 
12:50, 15 марта 2021

Бухгалтерскую компанию оштрафовали за нарушение законодательства о противодействии отмыванию доходов

Прокуратура Волжского района г. Саратова провела проверку соблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Установлено, что в ООО «Бухгалтерия плюс» не разработаны правила внутреннего контроля, специальное должностное лицо, ответственноеза реализацию правил внутреннего контроля, не назначено, обучение в форме целевого инструктажа не пройдено.

Прокуратурой по данным фактам возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля).

Межрегиональным управлением Федеральной службы по финансовому мониторингу по Приволжскому федеральному округу виновному должностному лицу назначено наказание в виде предупреждения.

Интервью