СаратовСегодня

 
18:49, 03 ноября 2017

Прокуратура сделала предупреждение реализующему ювелирные изделия ИП

В Ершовском районе Саратовской области в отношении индивидуального предпринимателя возбудили административное дело, сообщается в пятницу на сайте прокуратуры региона.

По данным ведомства, была проведена проверка деятельности ИП, занимающегося розничной торговлей ювелирными изделями. Выяснилось, что им были разработаны правила внутреннего контроля операций с денежными средствами в целях предотвращения отмывания денежных средств, а также не было назначено должностное лицо, ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления.

По данным фактам было возбуждено административное дело, по результатам рассмотрения которого виновному лицу назначено наказание в виде предупреждения.

Интервью