СаратовСегодня

 
17:05, 13 июня 2017

Комиссионку из Энгельса накажут за «отмывание» денег

Комиссионный магазин «Пионер» из Энгельса Саратовской области нарушил законодательство о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, сообщает во вторник пресс-служба прокуратуры региона.

В ходе проверки в комиссионном магазине «Пионер» ООО «Рубин» было выявлено, что в торговой точке не проводится идентификация клиентов в соответствии с правилами внутреннего контроля организации. Обучение сотрудников обособленного подразделения в целях противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, руководителем подразделения также не проводится.

Возбуждено административное дело.

Интервью