СаратовСегодня

 
18:20, 11 апреля 2018

Почти 15 млн руб обналичили со счета созданной через подставных лиц компании

В Балашове Саратовской области возбуждено уголовное дело по факту создания фирмы через подставных лиц, сообщает в среду пресс-служба прокуратуры региона.

По данным ведомства, в октябре 2017 года житель Балашова по просьбе третьего лица за денежное вознаграждение зарегистрировал на свое имя юридическое лицо ООО «Эталон Инвест». Мужчина являлся номинальным руководителем и учредителем созданной организации, какую-либо коммерческую деятельность не осуществлял, никаких документов финансово-хозяйственной деятельности не подписывал, сведениями о численности сотрудников, наличии собственных или арендованных основных средств не располагал. При этом, за период деятельности юридического лица на расчетный счет организации поступили и переведены денежные средства в пользу третьих лиц на общую сумму более 14,9 миллиона рублей.

На основании этого было возбуждено уголовное дело. Его ход находится на контроле прокуратуры.

Интервью