СаратовСегодня

 
12:50, 29 марта 2019

Полицейские задержали группу «обналищиков» в Саратове

В Саратове сотрудники полиции выявили схему по обналичиванию денежных средств, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Саратовской области.

Сотрудниками полиции установлена причастность трех жителей Саратова к организации деятельности по обналичиванию и легализации денежных средств. Подозреваемые зарегистрировали на территории нескольких регионов Российской Федерации сеть так называемых «фирмы-однодневок», через счета которых выводились денежные средства, поступившие от различных предприятий и организаций, ведущих финансово-хозяйственную деятельность. Для придания легитимности проводимых операций, участниками группы составлялись фиктивные документы, договорные обязательства и бухгалтерская отчетность. За услуги по «транзиту» и обналичиванию финансовых средств подозреваемые получали денежное вознаграждение. Установлено, что доход , полученный ими от противоправной деятельности составляет более 15 миллионов рублей.

По выявленным фактам незаконной деятельности группы СЧ ГСУ ГУ МВД России по Саратовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 п. а, б ст. 172 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает ответственность, связанную с лишением свободы на срок до семи лет. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Интервью